Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında Kocaeli’nin de bulunduğu 9 ilde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında İstanbul’un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
30 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile dijital incelemeler doğrultusunda yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına aktarılmaya çalışıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilere ait kişi ve şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu mali hareketlerin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.
37 şüpheli gözaltına alındı
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararı uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.